从交易数据中识别潜在风险
数字资产相关事件往往涉及多个地址、交易平台、区块链网络及多层资金转移。 单笔交易本身可能难以判断其风险，但通过对交易时间、金额、地址及资金路径进行关联分析， 可以帮助企业和相关机构更好地理解异常活动及其潜在风险。
NorthShield Security 通过对客户提供的交易信息及可用公开数据进行整理与分析， 梳理相关地址之间的交易关系、资金流向及关键时间节点，并对发现的异常模式进行风险标记。 分析结果用于风险识别、事件调查及后续安全处置，不代表对相关个人、组织或交易作出最终法律结论。
核心分析内容
交易路径分析
对相关交易进行时间、金额及地址关联分析， 梳理资金从起始地址到后续地址之间的主要流转路径。
地址关联分析
对提供的数字资产地址及相关交易活动进行关系梳理， 识别可能存在的地址关联和重复交易模式。
异常活动识别
根据交易频率、金额变化、资金转移方式及其他可观察信息， 标记值得进一步调查的异常交易活动。
风险关系梳理
将交易记录、地址信息及相关公开线索进行整理， 帮助客户形成更加清晰的风险关系图和事件分析基础。
